'자금세탁방지제도' 검색결과 677
-
관련이미지
제19회 「자금세탁방지의 날」 기념식 개최 - 제19회 「자금세탁방지의 날」 기념식을 통해 자금세탁방지 업무 유공자 및 기관 포상을 실시하고 향후 자금세탁 방지 정책방향 제시
제19회 「자금세탁방지의 날」 기념식 개최 - 제19회 「자금세탁방지의 날」 기념식 을 통해 자금세탁방지 업무 유공자 및 기관 포상 을 실시하고 향후 자금세탁 방지 정책방향 제시 …
-
관련이미지
"자금세탁방지 제도 선진화를 통해 자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약" - '26년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획 -
"자금세탁방지 제도 선진화를 통해 자금세탁으로부터 안전한 선진 국가로 도약" - '26년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획 - - 「AML/CFT 정책자문위원회」 개최 및 '26년 …
-
관련이미지
초국경 범죄 관련 자금세탁방지 대응방향을 논의했습니다. - 이형주 금융정보분석원장, 초국경 범죄 관련「자금세탁방지 유관기관협의회」 개최
초국경 범죄 관련 자금세탁방지 대응방향 을 논의했습니다. - 이형주 금융정보분석원장, 초국경 범죄 관련 「자금세탁방지 유관기관협의회」 개최 - [ 유관기관협의회 개요 ] 금융정보분…
-
관련이미지
자금세탁방지제도 선진화를 위한 「특정금융정보법 개정 T/F」 첫회의 개최
자금세탁방지제도 선진화를 위한 「특정금융정보법 개정 T/F」 첫회의 개최 ▸ 자금세탁방지제도 선진화를 위해 특정금융정보법 제도 전반을 점검하고 개선방안을 마련하기 위한 「특정금융정…
-
관련이미지
국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.17일, 미 워싱턴 D.C IMF본부)
국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.17일, 미 워싱턴 D.C IMF본부) - ▸ FATF 회원국 장관들 은 자금세탁, 테러자금조달 및 …
-
관련이미지
국제자금세탁방지기구(FATF) 제5차 상호평가 대비 ｢정부합동 대응단｣ 출범 회의 개최
국제자금세탁방지기구(FATF) 제5차 상호평가 대비 ｢정부합동 대응단｣ 출범 회의 개최 - FATF 상호평가 수검 을 위한 사전 준비사항 공유 - 범정부 상호평가 대응단 구성 및 …
-
관련이미지
"금융회사의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화와 자발적 개선을 유도하겠습니다."
"금융회사의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화와 자발적 개선을 유도하겠습니다." - FIU, 2026년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 실시- 금융정보분석원 (FIU) 은…
-
관련이미지
금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석
금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 ◇ FATF는 의장 엘리사 마드라조 (Ms. Elisa Madrazo, 멕시코)의 주재로 멕시코 시티 에서 제34기 5차 …
-
관련이미지
금융정보분석원, 카지노 업권 대상 자금세탁방지 간담회 개최
금융정보분석원, 카지노 업권 대상 자금세탁방지 간담회 개최 ✓ 카지노 업권 주요 의심거래유형 공유 및 제재사례 안내 ✓ 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제 기준 이행 필요성 강조…
-
관련이미지
금융회사 등의 자금세탁방지 역량이 강화되도록 적극 지원하겠습니다.
금융회사 등의 자금세탁방지 역량 이 강화 되도록 적극 지원 하겠습니다. - 「자금세탁방지 제도이행평가」 대폭 개선 - 「자금세탁 의심거래 참고유형 사례집」 전면 개정 [ 유관기관 …
-
관련이미지
26년에는 "자금세탁방지 감독･검사"가 대폭 강화됩니다.
26년 에는 "자금세탁방지 감독･검사" 가 대폭 강화 됩니다. - FIU, 「'25년 제2차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회」 개최 [ 검사수탁기관 협의회 개요 ] 금융정보분석원 …
-
관련이미지
금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석
금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 ◇ FATF 회원국들은 의장 엘리사 마드라조 (Ms. Elisa Madrazo, 멕시코)가 주재하는 제34기 4차 총회 를…
-
관련이미지
[보도자료] 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석
금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 ◇ FATF 는 유럽지역기구 (MONEYVAL) 와 공동 으로 프랑스 스트라스부르에 위치한 유럽 의회 (Council of…
-
「초국가범죄」 범죄자금 반출입·자금세탁 근절 위해 관세청·금감원·여신금융협회·9개 국내 카드사 뭉쳤다 「 초국가범죄 」 범죄자금 반출입 · 자금세탁 근절 위해 관세청 · 금감원 · 여신금융협회 ·9 개 국내 카드사 뭉쳤다 - 초국가범죄 범죄자금 차단 공동대응 민 · 관 협력 업무 …
-
관련이미지
"초국가 범죄 수익 해외 유출 원천 봉쇄!" 관세청, 범죄자금 반출입·자금세탁 특별단속 실시
" 초국가 범죄 수익 해외 유출 원천 봉쇄 !" 관세청 , 범죄자금 반출입 · 자금세탁 특별단속 실시 - 최근 보이스피싱 · 불법도박 · 마약 등 해외 본거지 둔 우리 국민 대상 …
-
관련이미지
"금융정보분석원(FIU)과 11개 검사수탁 기관은 자금세탁의 원천 차단을 위해 검사 품질 제고와 검사원 전문성을 더욱 강화해 나가기로 하였습니다."
"금융정보분석원(FIU)과 11개 검사수탁 기관은 자금세탁의 원천 차단을 위해 검사 품질 제고와 검사원 전문성을 더욱 강화해 나가기로 하였습니다." - 「'26년 제1차 자금세탁방…
-
관련이미지
FIU, 가상자산 악용 초국경 범죄 자금세탁 차단에 총력
FIU, 가상자산 악용 초국경 범죄 자금세탁 차단에 총력 ✓ 가상자산업계와 협력하여 범죄집단 의심거래를 발굴, 거래제한 등 조치 ✓ 국경간 가상자산거래 관련 규제를 강화 하고 「범…
-
관련이미지
우회덤핑 방지제도 확대로 무역구제 실효성 제고
우회덤핑 방지제도 확대로 무역구제 실효성 제고 기업 대상 법령 개정사항 설명회 개최 - 산업통상부 ( 장관 김정관 ) 무역위원회는 1 월 20 일 ( 화 ) 14 시 한국무역협회에…
-
관련이미지
2026년 복지제도 반영을 위한 사회보장정보시스템 연도전환 추진
2026년 복지제도 반영을 위한 사회보장정보시스템 연도전환 추진 - 시스템 작업 일정 안내 및 증명서 발급은 정상 서비스 - 보건복지부(장관 정은경)와 한국사회보장정보원(원장 김현…
-
관련이미지
중동전쟁 피해기업 등에 5,500억원 추가 유동성 공급
- 중기부, 금번 추경예산을 통해 확보한 긴급경영안정자금 2,500억원, 신시장진출지원자금 1,000억원 등 5,500억원 추가 정책자금 공급
중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)는 4월 20일(월), 중동전쟁 장기화 등으로 인한 중소기업의 경영애로 해소 및 경쟁력 강화를 위해 추가경정예산을 통해 확보한 중소기업 정…
불러오는 중…